中新網(wǎng)北京11月13日電 一些不法分子通過地下錢莊將非法所得移至境外。北京警方13日通報(bào),9月下旬,警方出動(dòng)400余名警力,對(duì)隱藏在京城的地下錢莊網(wǎng)絡(luò)予以摧毀性打擊,搗毀地下錢莊10余個(gè),抓獲嫌犯59人,凍結(jié)銀行賬戶264個(gè),涉案金額近1400億元人民幣。
地下錢莊正成為洗錢犯罪的重要渠道。警方偵查發(fā)現(xiàn),一名嫌犯連續(xù)收取人民幣,再利用多個(gè)賬戶兌換成美元后匯出境外。一年時(shí)間里,該人兌換并匯至境外500余萬(wàn)美元。警方據(jù)此發(fā)現(xiàn)了隱藏在朝陽(yáng)、東城、西城等區(qū)的多個(gè)地下錢莊團(tuán)伙。
據(jù)警方介紹,這些地下錢莊兌換業(yè)務(wù)快捷,只要幾個(gè)電話就搞定,經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)輻射面廣,有穩(wěn)定的客戶群。部分企業(yè)和個(gè)人出于轉(zhuǎn)移資金、逃避稅收、隱名投資等目的,也傾向于利用地下錢莊往來資金。
為了將大筆現(xiàn)金匯至境外,一些不法分子在網(wǎng)上購(gòu)買多個(gè)假身份證在銀行開設(shè)多個(gè)賬戶,通過銀行轉(zhuǎn)賬方式,將大規(guī)模資金兌換和轉(zhuǎn)移到境外。警方發(fā)現(xiàn),今年3至6月,采用這種辦法向境外支付超過1億美元。
據(jù)北京市公安局刑偵總隊(duì)第三大隊(duì)一中隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)孫鵬飛介紹,這些地下錢莊的違法活動(dòng)多以跨境轉(zhuǎn)移資金和非法買賣外匯為主,其作案特點(diǎn)是,以他們的住宅作為經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所,借用、租用、購(gòu)買他人賬戶進(jìn)行交易,并定期更換交易賬號(hào),作案手法隱蔽、組織嚴(yán)密、分工精心。
警方在摧毀系列地下錢莊案件中,首次破獲利用“離岸賬戶”實(shí)施跨境轉(zhuǎn)移外匯的案子。孫鵬飛介紹說,為了實(shí)現(xiàn)利益最大化,一些境外注冊(cè)的公司在境內(nèi)銀行開設(shè)賬戶,利用“離岸賬戶”在外匯管理上約束少、管制松、操控空間大的特點(diǎn),將其作為向境外支付大筆現(xiàn)金的途徑。他們?cè)谵D(zhuǎn)賬中,每單業(yè)務(wù)可獲得比銀行結(jié)匯多千分之二的利潤(rùn)。
北京警方表示,地下錢莊游離于金融監(jiān)管體系之外,以盈利為目的,從事非法買賣外匯、洗錢和跨境資金轉(zhuǎn)移等違法犯罪活動(dòng),警方將持續(xù)擠壓此類犯罪,保護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)金融安全。(記者 于立霄)
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