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你能識破“改頭換面”的非法集資嗎?

2017年06月16日10:54  來源:人民網(wǎng)-人民日報

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  ■有些非法集資以“虛擬貨幣”“資金互助”及境外股權(quán)、期權(quán)、期貨、能源等投資和交易為噱頭,投資金額不限且許諾固定回報,投資人要警惕許諾“靜態(tài)”“動態(tài)”收益等回報方式

  近日,公安機關(guān)提醒投資人務(wù)必謹(jǐn)慎投資,如遇有以下現(xiàn)象,要高度警惕:

  1.所許諾的投資收益率畸高,尤其是許諾“靜態(tài)”“動態(tài)”收益等回報方式;

  2.電話推介、設(shè)立大量分支機構(gòu)推介“投資項目”;在街頭、超市、商場等人群密集、流動場所及金融機構(gòu)辦公場所附近發(fā)放“理財產(chǎn)品”廣告;頻繁招攬老年人投資,尤其以公開講座、聚會、饋贈禮品等方式吸引老年人加入;

  3.以“虛擬貨幣”“資金互助”及境外股權(quán)、期權(quán)、期貨、能源、礦產(chǎn)、外匯、貴金屬等投資和交易為噱頭吸引投資,投資金額不限且許諾固定回報;聲稱成立私募股權(quán)投資合伙企業(yè),但并不辦理合伙企業(yè)的工商注冊登記手續(xù);

  4.公司法定代表人、股東、高管人員使用虛假身份注冊、經(jīng)營或有不良信用記錄、網(wǎng)上負面信息;

  5.公司注冊地、網(wǎng)站注冊地、服務(wù)器所在地在境外或高管系外籍人員的公司,以公開講座、演講等方式吸引投資;

  6.以各種“山寨”榮譽稱號和所謂的名人、專家做廣告宣傳,以及以大型集會、慶典等方式宣傳、推介“投資項目”;

  7.要求向個人賬戶交付投資款,以現(xiàn)金、POS機刷卡等方式交付投資款或者讓投資人在境外開立銀行賬戶劃轉(zhuǎn)投資款;

  8.收取投資款的賬戶以外籍人員尤其是東南亞籍人員身份在境內(nèi)開立;

  9.聲稱與銀行“戰(zhàn)略合作”或者聲稱群眾的資金由銀行托管、監(jiān)管,但實際上僅僅是在銀行開立有賬戶。

  特別是一些新的重點行業(yè)領(lǐng)域風(fēng)險凸顯,如農(nóng)村合作社領(lǐng)域、地方交易所。

  近年來,非法集資活動呈現(xiàn)“下鄉(xiāng)進村”趨勢,一些地方的農(nóng)民合作社打著合作金融旗號,突破“社員制”“封閉性”原則,超范圍對外吸收資金;有的合作社公開設(shè)立銀行式的營業(yè)網(wǎng)點、大廳或營業(yè)柜臺,欺騙誤導(dǎo)農(nóng)村群眾;有的投資理財公司、非融資性擔(dān)保公司改頭換面,在農(nóng)村廣布“熟人業(yè)務(wù)員”,虛構(gòu)高額回報理財產(chǎn)品吸收資金。

  在地方交易場所,有的現(xiàn)貨電子交易所通過授權(quán)服務(wù)機構(gòu)及網(wǎng)絡(luò)平臺將某些業(yè)務(wù)包裝成理財產(chǎn)品向社會公眾出售,承諾較高的固定年化收益率。個別區(qū)域性股權(quán)市場的少數(shù)掛牌企業(yè)在有關(guān)中介機構(gòu)協(xié)助下,宣傳已經(jīng)或即將在區(qū)域性股權(quán)市場“上市”,向社會公眾發(fā)售或轉(zhuǎn)讓“原始股”,有的還承諾固定收益,其行為涉嫌非法集資;有些在區(qū)域性股權(quán)市場獲得會員資格的中介機構(gòu),設(shè)立“股權(quán)眾籌”融資平臺,為掛牌企業(yè)非法發(fā)行股票活動提供服務(wù)。

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文章關(guān)鍵詞:非法集資;靜態(tài);動態(tài);虛擬貨幣;投資項目 責(zé)編:彭向華
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